中信银行安庆分行慧眼识诈！成功拦截15万元涉诈资金
创始人
2025-09-24 21:32:50
近日，中信银行安庆桐城支行在日常业务办理中，凭借敏锐的洞察力和高效的警银联动机制，成功拦截一起境外涉诈资金案件，为客户挽回经济损失15万元，以实际行动筑牢金融反诈“安全防线”。
据悉，当时客户董某前往该支行，申请提高转账限额。经办柜员在依规办理业务时，通过系统查询发现，该客户曾于9月14日以“出国旅游”为由办理结售汇业务。结合当前常见的跨境诈骗套路，柜员敏锐察觉到潜在风险，随即向客户进一步核实护照办理进度、旅行社名称及行程安排等关键信息。面对询问，客户始终含糊其辞，无法提供清晰准确的答复，且其账户近期交易行为也存在异常，种种迹象让柜员判断该客户大概率遭遇诈骗，账户资金安全面临严重威胁。
情况紧急，经办柜员第一时间安抚客户情绪，避免其因慌乱做出错误操作，同时迅速将相关情况上报支行会计经理。会计经理接到反馈后，立即启动应急处置流程，一方面将客户信息、业务详情等线索报送至桐城市反诈中心警银联动工作群，另一方面主动与反诈民警取得联系，详细说明情况。
反诈民警接到线索后迅速抵达支行，通过现场核实与专业研判，最终确认客户董某确实遭遇境外诈骗。正是中信银行工作人员的高度警惕、专业判断与高效处置，以及警银双方的无缝协作，成功阻断了诈骗资金的转移路径，为客户保住了15万元“血汗钱”。
此次涉诈资金的成功拦截，不仅体现了中信银行安庆分行员工扎实的专业素养和强烈的责任担当，更彰显了金融机构在反诈工作中的关键作用。后续，中信银行安庆分行将持续深化警银协作机制，不断加强员工反诈业务培训，提升客户风险提示力度，以更严密的防控措施、更优质的金融服务，切实守护人民群众的资金安全，维护区域金融秩序稳定，为建设平安金融环境贡献中信力量。
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