青海警方公布3起典型案例
为进一步营造防范非法集资、传销等经济犯罪的浓厚社会氛围，增强群众的防范意识，维护我省的良好经济秩序。近期，青海省公安厅公布了打击经济犯罪3起典型案例。
防范非法集资风险
2022年2月，犯罪嫌疑人王某、李某在西宁市注册成立了西宁某文化旅游有限公司，该公司在未经金融监管部门批准的情况下，虚构以在西宁市城中区中央商务区投资宾馆项目为由，承诺投资保本付息、高额回报、投资期满1年以上成为该公司会员，可享受住宿优惠等会员福利的优惠条件。犯罪嫌疑人王某、李某在人群密集场所，通过发放传单、派发“小红包”等方式向社会不特定群体募集资金。7月5日，西宁市公安局城中分局对该案立案侦查，经查该公司通过上述手段与12名投资人签订《合伙人合作协议》，涉案金额135万元，且犯罪嫌疑人王某伙同李某等人将募集资金用于个人挥霍及还债。公安机关在案件侦办过程中，犯罪嫌疑人王某、李某家属积极向受害群体退赔，所有投资金额已全额返还。2023年3月15日，经西宁市城中区人民法院宣判，被告人王某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑5年零6个月，并处罚金25万元；被告人李某犯集资诈骗罪，判处有期徒刑5年，并处罚金20万元。
防范传销活动风险
2022年9月，公安部经侦局发起“yy购”全国集群打击行动。青海参与人员2万余人，涉案金额4600万余元。10月27日，海西州乌兰县公安局成立专案组初查情况，经初查，乌兰县公安局经侦大队确认马某等6名犯罪嫌疑人已达到立案追诉标准，11月25日，乌兰县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。据查，犯罪嫌疑人马某等人打着深耕养老产业、服务老年群体的旗号，开发用于骗取财物的APP，通过APP以销售指定产品为由，诱使他人注册成为会员并购买“道具商品”，将发展会员数量和下线会员购买“道具商品”价值作为计酬或者返利依据，以观看广告可获得高额回报为诱惑，鼓动用户大肆发展下线牟利。截至案发，已吸引超2万人参与，涉案金额4600万余元。2023年3月，乌兰县公安局开展统一收网行动，抓获涉嫌组织、领导传销犯罪的马某、王某某等6名骨干成员并采取强制措施。目前，该案已移送检察机关审查起诉。
防范合同诈骗
2021年10月11日，被害人钟某向西宁市公安局城西分局经侦大队报案称，自己被骗。15日，城西分局经侦大队立案调查。经查，2020年11月至2021年10月，犯罪嫌疑人郭某实施30余起合同诈骗案件和集资诈骗案件，共收取被害人交付的购房款1000万余元。据了解，自2020年11月起，犯罪嫌疑人郭某隐瞒自己名下房产已被法院查封无法交易的事实，与2名被害人签订《房屋买卖合同》，一房二卖，收取2名被害人333.5万元购房款，案发前退还2名被害人78.4万元。犯罪嫌疑人郭某还以低价出售三处名牌小区的低价房、工程抵押房名义，与26名被害人签订《购房协议书》，收取购房款904万余元，案发前退还被害人253万余元，造成26名被害人650万余元损失。犯罪嫌疑人郭某以非法占有为目的，通过房屋销售中介人员向不特定购房对象以口口相传的方式宣传，以购房有“优惠金”返利为名，以高额回报为诱饵，非法吸收15名购房群众的资金489.65万元，犯罪嫌疑人郭某将吸收的资金以“借新还旧”的方式于案发前退还本金及优惠金550.63万元，造成5名购房群众受损本金98.42万元。2023年6月27日，西宁市城西区人民法院判处郭某犯合同诈骗罪和集资诈骗罪，数罪并罚决定执行有期徒刑16年，并处罚金150万元。
警方提示：非法金融活动范围具有很强的隐蔽性和蛊惑性，群众要提高识别能力，预防上当。请广大群众和经营主体擦亮双眼、保持警惕、捂好钱袋。
| 编辑：昭昭
| 来源：青海法治报
| 法律顾问：青海敏知律师事务所