蒙商银行被罚近900万_资讯

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2024-02-25 12:32:51

“因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，蒙商银行被罚893.4万。。”

据中国人民银行内蒙古自治区分行，因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，蒙商银行被罚893.4万。

同时，多名高管人员受到相应处罚。

其中，时任蒙商银行包头分行行长管某，未按规定履行客户身份识别义务，被罚2.4万；

时任蒙商银行信用卡部副总经理李某春，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚6.9万；

时任蒙商银行个人金融部总经理萨某某娃，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告义务，被罚5.8万；

时任蒙商银行锡林郭勒分行行长王某军，未按规定履行客户身份识别义务，被罚2.4万；

时任蒙商银行内控合规部副总经理、法律合规部总经理王某，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚4.5万；

时任蒙商银行公司金融部副总经理王某磊，未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告，被罚5.8万；

时任蒙商银行总行营业管理部副总经理王某鼎，未按规定履行客户身份识别义务，被罚2.4万；

时任蒙商银行通辽分行副行长、反洗钱工作领导小组组长魏某祥，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚2万；

时任蒙商银行鄂尔多斯市分行行长徐某，未按规定履行客户身份识别义务，被罚2.4万；

时任蒙商银行乌海分行副行长赵某源，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚2万。

来源：科技金融在线

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