网约车运现金、虚拟币“洗钱”？警检联手为群众挽回损失100万余元
极目新闻通讯员 刘文芳
经湖北省黄石市西塞山区检察院依法以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对闻某等人提起公诉，近日，主犯闻某被当地法院判处有期徒刑一年十个月，并处罚金六千元。
2024年10月，黄石市的汪女士收到一个匿名快递，里面装着印有“扫码领取三重礼”字样的精美小卡片。抱着试一试的心态，汪女士扫描了卡片上的二维码，添加了“客服人员”。
“一开始，我按照要求做了两次‘刷单’任务，一共支付了上万元，每次都有不少返利。”汪女士回忆道。然而，当她想要提现时，平台客服却提出必须完成三单任务才能提现，并要求她将4万元现金伪装成电子产品，通过快递包裹利用网约车送达指定地点。当第三次任务完成后，汪女士再次要求提现被拒，才发现上当被骗。
原来，汪女士遇到的是一个组织严密、分工明确的利用虚拟币“洗钱”的诈骗团伙。该团伙的作案手法极具迷惑性：前端人员负责投放匿名快递物色目标；中间人员扮演投资导师诱导充值；后端人员通过网约车收取现金并兑换成USDT（泰达币）转移境外。
“他们用网约车当‘运钞车’，把现金送到指定地点兑换成虚拟币，整个过程非常隐蔽。”承办检察官介绍。这种新型犯罪模式利用了网约车便捷、隐蔽的特点，给案件办理带来了新挑战。
案发后，西塞山区检察院联合公安机关快速反应，通过电诈警情顺线追踪，与6省市相关部门开展异地协作，经过连续作战，成功打掉两个利用USDT帮助境外诈骗集团“洗钱”的犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人10人，经查证属实涉诈金额300万余元，追回赃款5万余元，挽回被害人损失100万余元。
其中，以闻某为首的“跑分”团伙组织严密：闻某负责通过聊天软件与境外诈骗集团联系；何某组织取款手收取现金包裹；晏某将资金兑换成USDT转移至境外指定钱包地址。截至2024年10月，该团伙已帮助境外诈骗集团收取现金、兑换USDT、转移赃款40余次，总额近200万元。经查证属实涉诈金额约30万元，闻某等人非法获利3万余元。
“我国明确禁止虚拟货币相关业务活动，参与虚拟币交易不受法律保护，可能涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得等违法犯罪。”承办检察官提醒：当前，利用虚拟币实施的新型犯罪手段层出不穷，请广大群众提高警惕，远离虚拟币交易，不轻信“稳赚不赔”的承诺，拒绝参与虚拟币兑换交易，对匿名快递、陌生二维码保持警惕，守好“钱袋子”。如发现相关违法犯罪线索，请及时向公安机关举报。