中行下陆支行成功堵截涉诈资金36余万元
创始人
2025-03-07 18:02:31
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 陈敏 李子艺）在金融风险防控的战场上，基层银行员工既是“守门员”，也是“侦察兵”。近日，中行下陆支行工作人员凭借敏锐的风险防控意识和高效银警协调机制，成功拦截一笔36余万元涉诈资金，为受害者挽回重大经济损失，以实际行动践行“守住钱袋子”金融使命。
警觉源于细节：从“信息不全”中锁定诈骗线索
1月20日，该支行在处理一笔跨境汇款业务时，发现汇款人陈某通过线上提交的汇款信息不完整。根据汇款流程要求，支行需核实交易背景的真实性，工作人员随即联系客户核实信息，但陈某对该笔资金汇款用途、收款方等信息含糊其辞、态度异常。这一反常现象引起工作人员高度警觉，通过进一步核查账户流水记录，发现客户的购汇资金来自跨省非同名账户，且资金转入后立即被当地公安机关临时止付，种种迹象表明资金有涉诈嫌疑。经过综合研判，支行决定暂缓业务处理并向上级行及市反诈中心报告，最终对账户实施冻结确保资金安全。
营造安全环境：从“银警联动”中筑牢反诈防护网
2月初，客户主动承认其账户被他人诱骗用于转移涉诈资金，表示正在配合公安机关调查案件。为深入推进电信网络治理诈骗的打击治理，该行迅速启动银警协作机制，与办案民警沟通确认客户身份及案件详情后，于2月7日下午协助警方将涉诈资金退还给受害人。这一高效处置不仅体现该行对风险事件的快速响应能力，更凸显出银警协同作战的显著成效。
金融安全无小事。支行此次成功堵截涉诈资金，得益于该行日常的反诈意识培训、员工对异常交易的敏锐判断以及银行数字化风控体系的有力支撑。接下来，中行下陆支行持续深化银警协同，有效履行金融反诈责任，将责任意识融入日常、以科技手段筑牢防线、用协作机制凝聚合力，全力守护人民群众的财产安全。
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