北京挖出庞大收药黑市！首批查处百余人，发现多省区涉药群
在医院门口向病人特别是老年人低价收药后，卖给专门的收贩药人员。北京日报客户端记者28日从北京石景山检察院获悉，女药贩被抓获后，检察官循线办案，挖出了其背后隐藏的庞大的“收贩药品地下黑市”。
老年病常用药中混杂“额外药物”
女药贩暗中指导老人多开药
“大爷，您最近有开了没吃完的药吗？”三年前一天清晨，老卢（化名）的微信弹出一条消息，是“合作”两年的老主顾又来问了，一同发来的还有一张写满药品名称和价格的单子。看罢，老卢便前往附近医院买药。
“医院门口，见她拿着一个小卡片，上写‘收药’和她的电话。我平时确实有些药吃不完，就找她要卡片，加了她的微信，把一些吃不完的药卖给她。慢慢地，也会开一些她发给我的列表上的药给她。”老卢称，他用自己的医保卡开出药攒到一定量后，李某便上门取药，并以药品原价的40%-50%收购。两年来，靠着医保报销的差价，老卢每次都从中获取一笔价值为药品原价22%左右的利润。
李某多收治疗心脑血管疾病、帕金森、糖尿病等的处方药，行事谨慎，给老卢发的列表里不少都是符合老卢自身病症的常用药，再混杂一些额外的药物，隐藏得“天衣无缝”，从开药记录上很难看出端倪。
从居民手中低价收购药品后，李某通常会拿到某村附近卖给专门的收药贩子，当场现金结算交易。“那地方就跟市场似的，在那呆着的人基本都是收药的，随便问问就行。”去年4月警方抓获李某，从其出租屋里搜出心通胶囊、麝香保心丸等十几种药品234盒，经鉴定，涉案药品价值近万元。后石景山检察院应区公安分局商请提前介入该案。
今年1月，李某因长期、多次收购多人利用医保政策骗保购买的药品并转卖牟利，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被石景山检察院提起公诉，最终被法院判处有期徒刑11个月，并处罚金1万元。
药贩子背后隐藏庞大收药黑市
深挖数据富矿黑名单“浮出水面”
“李某被抓获后，我总想着她说的收药贩子的事，莫非这背后还隐藏着更庞大的非法收药黑市？”石景山检察院第一检察部检察官李阳提出疑问。
受理案件后，办案组对涉案电子数据进行仔细审查，发现了疑似大量收药贩药人员的信息。“这些电子数据包括药品种类、数量、价格和交易信息，这让我们发现了一个数据富矿，一个难得的深挖彻查违法犯罪线索的突破点。”
办案组成立了医保诈骗大数据工作专班，对涉案电子数据进行分类梳理，初步建立起“收药人员黑名单”，详细分析收药人员的特征信息，如活跃程度、所在区域、联系方式、是否为药店诊所经营人员、是否通过快递发货等，并对收药人员特征进行了分类统计，整理出第一批包含百余人的重点人员名单。
研发建用“数据识别监督模型”
移送上下游犯罪线索追捕追诉
医保诈骗案件具有链条式犯罪的特点，但因其犯罪手段隐秘，难以充分挖掘下游犯罪人员。即使抓获收贩药人员，若无法深挖背后隐藏的利益链条，就难以实现对医保诈骗黑色产业链条的有效打击。
因此，办案组研发建用“收药端医保欺诈数据识别监督模型”，进一步完善数据分析逻辑，持续收集来自各检察机关的医保诈骗案件相关人员信息，形成收药端医保欺诈涉案人员信息数据库，并根据收药人员特征整理出重点人员名单，移送公安机关落地核查。
警方确定人员身份后，将人员身份信息及上下游人员关联录入到数据库中。办理医保诈骗案件时，及时将相关信息录入信息筛查数据库进行碰撞比对，就能迅速确定犯罪事实及追捕追诉线索。“对数据价值的充分挖掘及关联运用，能够有效解决传统模式下人力审查效率低、容易遗漏关联线索的问题。”石景山检察院副检察长佟齐表示。
首批查处百余人铲除丰台黑窝点
发现多省区涉药群全链条式打击
收药端医保欺诈识别监督模型的建用，为市检察院与市公安局针对非法收购医保骗保药品行为联合开展的专项行动提供了有效线索，仅第一批重点人员名单产生的线索就成功查处收药人员百余人，并一举铲除了长期驻留在丰台区大屯某村附近的收药贩子“黑窝点”。
随着收药人员的相继查获及手机鉴定数据的进一步收集分析，目前已陆续产出多批精准有效的医保欺诈类违法犯罪线索，已发现多个涉药微信群及大量疑似收药人员，辐射全国多个省区。
据悉，自去年12月起，石景山检察院与高校大数据实验室合作研发“收药端医保欺诈数据识别系统”，智能分析嫌疑人的手机取证数据及其他周边数据，可视化展示嫌疑人用户画像及时空关联、上下游关联等人物关系图谱展示，在节省办案人力的同时，能更精准地产出收药人员犯罪线索，为挽回医保基金损失、守护好人民群众的“救命钱”、实现对医保诈骗黑色产业的全链条式打击提供有力支持。
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