商州陈塬派出所连续查处3起非法出借银行卡案
创始人
2024-04-03 19:49:36
近日，商州公安分局陈塬派出所积极行动，根据分局反诈中心“断卡线索”，经过深入调查取证，成功查处了3起非法出借银行卡案。
2023年8月份，温某通过手机短信发现一赌博网站，随后按照赌博网址上的提示将自己名下银行卡绑定在该赌博网站上。2024年3月10日，受害人凤某的1000元钱款被转入温某绑定的银行卡中，温某将该卡上的钱充入微信零钱并消费，导致受害人遭受了财产损失。目前，违法行为人温某因非法出借银行卡被处以行政拘留十日，并处罚款3000元，追缴全部违法所得。
违法行为人温某
2024年3月9日，孔某在微信朋友圈刷到一条“平安普惠”的贷款广告，并在客服引导下提供自己名下一张银行卡。3月10日，受害人罗某将3000元钱转入孔某银行卡，孔某分两次从该卡转出100元至微信零钱，导致受害人遭受了财产损失。目前，违法行为人孔某因非法出借银行卡被处以2000元罚款的行政处罚。
违法行为人孔某
2024年3月10日，林某在微信上收到一条“中通金小满”的贷款推送，林某联系该客服并提供自己名下一张银行卡，对方表示账户流水不够，需要“刷流水”才能办理贷款，随后林某按要求向对方扫码转账时显示卡异常，无法转出，对方要求林某用自己钱转账遭拒后就不再联系，林某在3月10日、11日收到四笔转账，操作转出七笔资金，总流水达5万余元，林某的银行卡随后被公安机关依法冻结。目前，违法行为人林某因非法出借银行卡被处以5000元罚款的行政处罚。
违法行为人林某
商州公安提醒广大群众，切莫因眼前小利而出售、出租、出借个人电话卡、银行卡及支付宝、微信等资金账户，一经查实，公安机关将予以严厉打击和惩戒。
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