鄂尔多斯公安深挖拓线摧毁“跑分车队”新型洗钱团伙，抓获17人
“跑分车队”是诈骗分子挖空心思想出的
一种“跑分”犯罪新方式
他们以高额佣金为诱饵
在社会上招募人员为其提供银行卡
再流窜到各地进行“跑分洗钱”
在犯罪过程中
通过车辆持续行驶逃避警方打击
近日
鄂尔多斯市公安局东胜分局经缜密侦查
成功摧毁一新型“跑分”团伙
抓获犯罪嫌疑人17名
缴获作案车辆1辆、假车牌12副、现金赃款22.7万余元
案情回顾
紧抓不放快速取证，研判落地洗钱卡主
2024年1月12日，东胜分局刑侦大队接到公安部资金快打线索：一张银行卡于当日上午在某银行取现涉电诈资金20万元。
接到线索后，民警立即对涉案账户资金进行分析，紧张工作3个小时后发现犯罪嫌疑人高某的银行账户为涉案一级卡，所取款项均为电诈犯罪涉案资金，高某取现时经过伪装并有专车接送，且车辆装有多副假牌照，频繁跟换，民警视频追踪一度陷入僵局。
抽丝剥茧寻找突破，循线追踪发现端倪
民警进一步调查发现，“车手”具有较强的反侦察能力，与取现人员高某接触时都在较为偏僻的地点，行驶中刻意躲避多处视频监控，取款后便迅速驾车逃离东胜，期间多次更换假牌照。
再狡猾的“狐狸”也终会露出“尾巴”！民警通过高速路口视频一路追踪，经过3天的不懈努力最终获取真实牌照，寻踪觅迹锁定“车手”河南籍杨某的真实身份并将其抓获归案。经过综合分析研判，民警逐渐挖掘出一个组织性、流动性较强的“跑分车队”犯罪团伙。
利剑出鞘逐个斩获，深挖扩线扩大战果
无固定居所，无固定联系方式，使用虚假证明文件租赁车辆买卖银行卡，给“上线”提供“洗钱”账户，若“此地不宜久留”，则立刻还车，前往下一个“工作”地点继续作案……在摸清该团伙的基本情况后，刑侦大队高度重视，随即组成四个专班小组，分头行动，集中展开抓捕行动。
由于该团伙成员时分时合，且作案时都在持续行驶的车辆上，抓捕难度较大。专案小组科学周密部署，迅速出击，先后共计抓获17名犯罪嫌疑人，并结合每个嫌疑人的特点、涉案程度制定审讯策略，再根据不同细节开展深挖细审。在大量证据面前，涉案嫌疑人均对自己为电信网络诈骗团伙转移资金的行为供认不讳。
目前，案件还在进一步深挖审理中。
什么是“跑分”？
“跑分”的本质就是通过个人银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪分子会通过各种方式“跑分”将赃款分流洗白，最后将这些非法资金流向境外，就是为了增加公安机关追查资金流向的难度。
警方提醒：绝不能为了蝇头小利将自己的手机卡、银行卡、微信、支付宝等出租、出借、出售给他人使用，更不能买卖手机卡、银行卡和其它支付账户，对相关涉案违法犯罪行为，警方将违者必究、一查到底！
【来源：平安鄂尔多斯】