安徽江淮汽车集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年1月29日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车集团股份有限公司管理大楼301会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长项兴初主持。本次会议的召集、召开及会议表决方式等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席7人，董事国怀伟、雍凤山，独立董事汤书昆因工作原因无法出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事梅挽强，职工监事缪传彬因工作原因无法出席本次股东大会；
3、董事会秘书冯梁森出席本次会议；公司副总经理马翠兵、尹兴科、张鹏、宋华，财务负责人张立春列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1为特别决议议案，此项议案获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郑江文律师、梁翔蓝律师
2、律师见证结论意见：
综上所述, 律师认为, 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及
公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本
次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的
表决结果合法有效。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
2024年1月30日