非法放贷、洗钱陷阱如何破？检察官为银行从业人员划出法律红线
创始人
2025-06-30 22:02:17
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员王萧 胡少俊）6月27日下午，下陆区人民检察院检察官走进中国邮政储蓄银行黄石分行，开展“严守法律底线，筑牢人生防线”为主题的法治宣传教育活动，用真实案例为该银行百余名从业人员敲响法律警钟。
检察官聚焦金融领域易发、高发的法律风险点，详细解读了违法发放贷款罪、侵犯公民个人信息罪、职务侵占罪、挪用资金罪、洗钱罪、非国家工作人员受贿罪等罪名。并结合银行业发生的内部人员利用职务便利侵占客户资金、违规放贷收受“好处费”等真实案例，深入浅出地分析了不法分子利用银行账户洗钱的惯用手法，强调银行从业人员在客户身份识别、大额可疑交易报告等方面应负的责任，警示银行从业人员要恪守职业道德，珍惜职业生命，切莫成为犯罪帮凶。同时，检察官还将普法范围延伸至日常生活，以危险驾驶罪、故意伤害罪等典型案例，温馨提醒银行从业人员八小时内要守好资金关，八小时外要绷紧法律弦，自觉做遵纪守法的表率。
针对银行工作的特殊性，检察官最后以发人深省的箴言寄语全体从业人员，面对“利”字诱惑要坚守本心、涵养正气，要时刻铭记责任重于泰山，严守法律红线，共力筑牢金融风险防控“堤坝”，
邮政银行相关负责人表示，此次宣传教育活动内容直击要害，案例震撼人心，为银行深化内控规范管理、培育清廉金融文化提供了有力的法治支撑。
下陆区人民检察院相关负责人表示，将继续以‘检察蓝’为盾，以法治为剑，与金融机构携手织密风险防控网，协同防范化解金融风险，为经济高质量发展保驾护航。
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