国通星驿合规存短板：因对可疑交易未及时采取有效措施等被监管处罚
创始人
2024-01-26 18:27:38
1月16日，根据中国人民银行贵州省分公布的行政处罚信息，因对可疑交易未及时采取有效措施、未按协议规定及时将交易资金结算到特约商户的收单银行结算账户以及未严格履行特约商户实名制管理，福建国通星驿网络科技有限公司贵州分公司被中国人民银行贵州省分行没收违法所得4.122万元，罚款9万元
2023年被罚没超50万元
福建国通星驿网络科技有限公司简称“国通星驿”，成立于2010年6月，是由新大陆数字技术股份有限公司控股的一家专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构。
据面包财经不完全统计，2023年，国通星驿累计收到2张罚单。具体来看，2023年6月，公司因为不满足条件的特约商户提供T+0收单服务被警告，没收违法所得401.99元,并处罚款50万元。
同时，时任福建国通星驿网络科技有限公司清算风控中心总监林芳因有负责被警告并处罚款5万元。
此外，2023年11月， 国通星驿因未准确标识并完整发送交易信息被中国人民银行广西壮族自治区分行罚款3万元。
（文章序列号：1750748167382634496）
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