揪出行业“内鬼”！“卡商”和通讯运营商“合作”，大肆非法办卡卖卡
本文转自【法治日报】；
5月1日，新疆伽师县警方成功揪出一个隐藏在本地通讯运营商中的“内鬼”团伙，抓获犯罪嫌疑人3名。公安机关现已拦截追缴回手机卡芯片10张，当场收缴手持移动办卡设备2套、未拆封手机卡17套、手机5部等若干涉案物品。
今年4月下旬，伽师县公安局反诈中心接到上级转来的线索，伽师县某通讯运营商近期办理的部分手机卡涉嫌电信网络诈骗。通过对涉案手机卡溯源后，办案民警敏锐地发现运营商中一定有“内鬼”，最终锁定某通讯运营商代理商阿某。伽师县公安局立即成立专案组深挖案件线索，最终成功捣毁该违法犯罪团伙，揭露了电信网络诈骗背后最主要的帮凶“卡商”，以及行业“内鬼”在实施犯罪过程中的灰暗行径。
“为了牟利更多更快，阿某到处打广告，诱骗无辜群众到他那办理实名制电话卡。”伽师县公安局刑事侦查大队大队长田飞介绍，今年3月中旬以来，伽师县某通讯运营商分公司代理商阿某为了谋取私利，随身携带手持办卡设备，在伽师县巴扎市场、乡村等通过“摆地摊”的形式，以“办卡送油、米、面等礼品”为噱头，大量招揽当地群众办理手机卡，并完成本人实名认证。
然而，为客户实名认证开通电话卡时，阿某又在客户不知情的情况下，私下开办手机卡“副卡”并将其截留。如此一来，阿某通过该非法手段积攒获取了近50余张已实名制手机卡。随后，他又以每张200元的价格卖给本地上线“卡商”孙某。
在该案犯罪链条中，手机卡是重要一环。专案组民警对涉案手机卡溯源后，发现大量手机卡分别通过伽师县的两家通讯运营商分公司或授权店流向该“内鬼”犯罪团伙。
“上线诈骗团伙‘货’要得多，仅阿某一人办卡无法满足需求，于是孙某又拉上自己的老乡王某，去申请了本地另一家通讯公司渠道商。”伽师县公安局反诈中心民警阿布都合里力·艾尔肯介绍。
3月31日，王某先用自己的身份证办理了多家通讯商手机卡9张，向孙某贩卖后获利3600元。尝到“甜头”的王某以到工地、巴扎市场给工友、群众办卡为由，来到某通讯公司授权店申请开卡权限，由于王某不满足申请条件，该授权店负责人为了办卡业绩，私自将其本人的手持办卡设备及验证权限等交予王某。
以“卡商”孙某，行业“内鬼”阿某、王某组成的犯罪团伙，在伽师县大肆非法办卡卖卡。而不知情的个别通讯运营商分公司及授权店为了提高办卡业务，还多次向其提供未拆封手机空卡、广告标语、宣传马甲等，同时放低办卡审核标准，让通讯公司相关行业管理规定等流于形式，致使大量电话卡违规办理，为境外诈骗团伙提供便利。
经审查，孙某交待，自己将阿某、王某手中收购来的手机卡用锡箔纸包裹后藏在干果内，多次伪装成快递的形式，以每张400元的高价发给其他省市的买家，同时买家还向孙某承诺如果有“收益”，还将给其5％至10％的提成。目前，该批已溯源81张手机卡，并已全部被关停处理。
为预防和杜绝此类行业“内鬼”知法犯法，伽师县公安局在案发后第一时间组织本地各通讯运营商召开普法座谈会，推动开展各单位内部清查整顿，组织关于帮信罪、职务犯罪等相关法律法规知识的学习。
目前，犯罪嫌疑人孙某、阿某、王某均被依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。
作者｜法治日报全媒体记者 潘从武 通讯员 高坤