建行中山市分行：成功堵截一起出借银行卡获取返利案件
创始人
2024-03-30 10:53:17
18日中午时分，在柜台上的工作人员有条不紊地办理着业务，这时迎来的一个客户，他说我的卡被封了，快点帮我解除，说得有点气愤，工作人员先核查客户身份证后查询了银行卡的事故档，发现客户的银行卡是因为涉赌涉诈可疑交易暂停非柜面，工作人员再核查他的明细交易，发现他的交易大多都是立进立出，交易对手很多。
这时工作人员就询问客户是做什么工作的，他就说是在附近工厂上班，工作人员这时就觉得很可疑了，一个打工上班的人为什么会有交易对手的，然后就圈出几笔交易问客户，认识对方吗，有没有跟对方的交易凭据，这时客户就打电话一直在问电话里面的人银行卡的交易对手，客户对自己的银行卡发生的交易明细一概不知，工作人员就意识到这个客户是把卡借给别人用，而已交易对手多交易金额也不少，可能有洗钱的嫌疑，这时就呼来营运主管说清楚事情的缘由，主管立即拨打当地对口的反诈联系人的电话，立即派出民警过来了解情况，民警过来后了解到这个客户原来是把银行卡借给他的老乡在网上赌博，收受赌资，每个月都给他可观的返利，这个客户就觉得只要银行卡上没有他自己的钱就行了，就是收钱转账犯不了什么罪，这时民警就严肃地教育了这个客户，出借出售银行卡是违法行为，在网上赌博也是违法行为，由于该账户的交易金额也很大，民警把客户带去派出所继续调查核实。
建行中山市分行对银行卡异常交易解控的业务一直做到严谨认真核实客户的交易，对可疑交易行为做到及时上报，同时在办理银行卡时对每个客户都会宣导正确用卡的风险提示，最大限度遏制涉案账户的产生。
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