建行中山市分行：成功堵截一起出借银行卡获取返利案件
创始人
2024-03-30 10:53:17
18日中午时分，在柜台上的工作人员有条不紊地办理着业务，这时迎来的一个客户，他说我的卡被封了，快点帮我解除，说得有点气愤，工作人员先核查客户身份证后查询了银行卡的事故档，发现客户的银行卡是因为涉赌涉诈可疑交易暂停非柜面，工作人员再核查他的明细交易，发现他的交易大多都是立进立出，交易对手很多。
这时工作人员就询问客户是做什么工作的，他就说是在附近工厂上班，工作人员这时就觉得很可疑了，一个打工上班的人为什么会有交易对手的，然后就圈出几笔交易问客户，认识对方吗，有没有跟对方的交易凭据，这时客户就打电话一直在问电话里面的人银行卡的交易对手，客户对自己的银行卡发生的交易明细一概不知，工作人员就意识到这个客户是把卡借给别人用，而已交易对手多交易金额也不少，可能有洗钱的嫌疑，这时就呼来营运主管说清楚事情的缘由，主管立即拨打当地对口的反诈联系人的电话，立即派出民警过来了解情况，民警过来后了解到这个客户原来是把银行卡借给他的老乡在网上赌博，收受赌资，每个月都给他可观的返利，这个客户就觉得只要银行卡上没有他自己的钱就行了，就是收钱转账犯不了什么罪，这时民警就严肃地教育了这个客户，出借出售银行卡是违法行为，在网上赌博也是违法行为，由于该账户的交易金额也很大，民警把客户带去派出所继续调查核实。
建行中山市分行对银行卡异常交易解控的业务一直做到严谨认真核实客户的交易，对可疑交易行为做到及时上报，同时在办理银行卡时对每个客户都会宣导正确用卡的风险提示，最大限度遏制涉案账户的产生。
相关内容
热门资讯
“法治惠民惠企 服务支点建设”...
目前，由省委依法治省办主办、荆楚网（湖北日报网）承办的“法治惠民惠企 服务支点建设”优秀实事项目宣传...
（经济观察）政策持续显效 中国...
中新社北京12月15日电 (记者 陈溯)临近年终，中国国家统计局15日公布的11月份国民经济运行...
投资于人，投给谁、怎么投？
“十五五”规划建议提出，“坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合”。日前召开的中央经济工...
在新疆的巴扎 他们是连接牧场和...
2025年7月 人社部正式发布一批新职业、新工种 “牲畜经纪人”正式成为 “农产品经纪人”...
俄罗斯戈戈列娃·奥尔加，在宜昌...
160余名欧美旅行商踩线宜昌 喝着三峡橙汁点赞移民生活 湖北日报全媒记者 邓云12月15日，宜昌天色...
六角亭街道以舞促学 群众评议...
“明眸亮眼，舞动六角”六角亭街道全民终身学习活动启动仪式暨第一届广场舞大赛 通讯员供图“明眸亮眼，...
客流创新高，武汉站织密平安出行...
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员王玉琪 卢佳）今年1至11月，全国铁路发送旅客42.8亿人次，同比增长...
一家拖欠劳动者工资的公司神秘注...
湖北日报讯（记者汤炜玮、通讯员付静宜）12月12日，武汉市江汉区人民检察院民事行政和公益诉讼检察部副...
襄阳高新刘集郑岗社区开展“入户...
荆楚网（湖北日报网）迅（通讯员 陶小军）12月16日，为切实解决特殊群体的就医难题，让温暖与关怀真正...
【大别长红·英雄故里寻访记⑯】...
湖北日报全媒记者 柯利华 黄冈市融媒体中心记者 鲁娜通讯员 胡启正 邹罡 耿文辉“让我去，我不怕死，...
视频丨多国人士：海南自贸港封关...
12月18日，海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作。多国人士在接受总台记者采访时表示，海南自由贸...
赛里木湖冬日限定浪漫 智能护航...
入冬的新疆赛里木湖景区里，雪山绵延、碧波荡漾，来自全国各地的游客穿梭其间，点燃冬季旅游热潮。据统...
这些血淋淋的证据，让世人了解日...
12月12日 外交部发言人郭嘉昆在例行记者会上说 日本军国主义以所谓“存亡危机事态”为由 ...
墨西哥一小型飞机坠毁 机上10...
墨西哥中部墨西哥州民防部门15日确认，该州托卢卡市当天下午发生一起小型飞机坠毁事故，机上十人全部...
这场评比掀起阅读热潮！沈阳路小...
荆楚网（湖北日报网）讯（记者齐一璇 通讯员张天娇）为创建书香校园，倡导读书风尚，12月15日，武汉市...
宜城开展住建领域冬春火灾除患攻...
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 魏丽娜）为深刻吸取香港火灾教训，落实小区物业消防管理责任，推进高层建...
姚明携15岁女儿姚沁蕾亮相，1...
近日，上海的姚基金慈善晚宴，姚明带了15岁女儿姚沁蕾一起出席，一口流利的英语为父亲姚明担任现场翻译，...
“候鸟式养老”成为城市发展最暖...
央视网消息：冬意渐浓，南下旅居再度升温。平台数据显示，今年10月以来，各地飞往海南、云南、广西等...
这一年，激发文化创新创造活力（...
纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年文艺晚会《正义必胜》。新华社记者 翟健岚摄婺剧...
第三届全国新时代文明实践前沿论...
荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员 刘嘉慧 王晓）12月13日，第三届全国新时代文明实践前沿论坛在华中科...