建设银行中山分行：堵截异常取现交易
创始人
2024-03-30 10:40:59
2024年1月15日，建设银行中山分行主管接到客户来电，称自己的银行卡不能转账，想全部取出来后销卡。主管听到客户需求后，讯问客户资金来源，客户闪烁其词。多年反诈经验的积累，主管察觉到客户异常，随机查询客户资金明细，并收到建设银行中山分行系统告警：告警时余额0元，当天可疑转入金额13万元，牵涉的当天转出账户数8户。客户随后还多次来电咨询是否能立即取现，主管随即与客户约定时间来网点办理取现。同时与当地反诈中心联系，请求协助调查。
当天接近下午5点，客户如约来到网点，建设银行中山分行工作人员以大额核实为由，拖住客户，并立即联系反诈中心。反诈中心民警在询问客户过程中闪烁其词、神情紧张、答非所问、逻辑明显不通，客户不清楚卡内资金来源和汇款人信息，民警怀疑客户帮助他人将涉诈资金提现。民警随即将涉诈嫌疑人带走审讯。后经反诈中心反馈，卡内共计可疑涉诈资金13万余元！
对于这起围追堵截可疑资金转移，建设银行中山分行工作人员以敏锐的业务警觉性和专业的尽职调查，及时规避了可能发生的风险，获得群众及监管机构的好评。建设银行中山分行将持续加强柜员风险意识，开展强化客户身份识别及可疑交易特征的培训，增加柜员柜面可疑交易识别能力，压实责任，扎实做好防范治理电诈工作。
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