虚拟货币成洗钱工具，10人团伙全部获刑
极目新闻记者 黄忠
通讯员 李涛 袁革
虚拟货币具有匿名性、去中心化、交易便捷性等特征，为逃避打击，违法犯罪人员开始将目光瞄向虚拟币，通过频繁买卖虚拟币的方式，将“黑钱”洗成“白钱”。
前不久，由湖北省兴山县检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案，经宜昌市中级人民法院二审判决，李某、王某等10名被告人分别作出判决，主犯李某被判处有期徒刑四年，并处罚金一万元，其余9名被告人分别被判处一年至二年二个月有期徒刑，并处罚金。3月22日，承办检察官向极目新闻记者介绍了案情始末。
“2022年10月，李某和我在一起吃饭的时候，他想借我的银行卡“炒币”，说是进行虚拟币投资。他先把我的银行账户发给一个陌生人，然后让我往账户里充1元钱验卡，后来我的账户就开始进账……”小融在接受承办检察官讯问时表示，到账后他就去指定的ATM机上把钱取出来交给李某，并将部分资金转账到李某指定的账户，随后就有人给他报酬。
真的只是虚拟币交易吗？承办检察官经过研究发现，李某及其团伙已经呈现出作案人员组织化、涉案资金复杂化、虚拟币交易叠加跑分行为的犯罪特点，于是就犯罪嫌疑人的组织结构、作案背景、作案手法、资金流向等内容引导公安机关补充侦查。随着案件的进一步侦破，一个以虚拟币投资为由头掩盖“洗钱”犯罪的新型犯罪手法逐渐显现。
2021年以来，李某长期以倒卖虚拟币牟利。2022年3月，李某从他人处了解到，通过提供个人银行账户接收并协助转移资金可获利（俗称“跑分”），后又了解到“跑分”后可以再以倒卖虚拟币的形式牟利。
2022年5月，李某组织包括小融在内的十人提供银行账户，用于接收网络犯罪资金，并指示小融等人将到账资金取现后交给李某或者转入李某指定的账户，李某再以倒卖虚拟币的形式，对资金进行转移。
这个期间，多个团伙成员的银行账户出现被司法冻结的异常情况，李某均以资金安全系正常现象为由，指示团伙成员开设或者更换新账户。
截至案发，李某及其团伙成员共协助转移资金830余万元，资金中具有明显被李某团伙以及其他层级的银行账户分散划转予以“洗白”的特点。
2023年6月30日，该院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对李某及其团伙成员提起公诉，因李某自愿认罪认罚而提出从宽量刑建议，一审法院采纳量刑建议，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处李某有期徒刑三年一个月，并处罚金六千元。
“我进行的是虚拟币投资，我也不知道我协助转移的是诈骗犯罪所得资金，对我判的太重了。”一审判决后，李某认为自己的行为就是虚拟币投资，以一审判决与事实不符，量刑畸重为由提出上诉。
李某提起上诉后，该院经审查认为，在证据和事实没有变化的情况下李某提出上诉，属于对认罪认罚承诺的反悔，其适用认罪认罚从宽的基础已不存在，应当对其处以更重的刑罚，遂依法提出抗诉。二审法院经过审理，逐一批驳了李某的上诉理由，并采纳了检察机关的抗诉意见，作出上述判决。
（来源：极目新闻）