两条投诉牵出大案，受害人遍布多地！深圳一高级技术员被抓
“1元蓝莓”
“1元洗车”
“1元买锅”
……
此类促销广告在生活中常有
但面对这些看起来
“物美价廉”的商品或服务时
一定要谨慎辨别！
近日，广州铁路警方向社会通报一起典型案例。 以“1元蓝莓”“1元洗车”“1元买锅”等廉价商品和服务为诱导，交易过程中窃取购买人信用卡相关信息，通过一段时间的“养卡”防止引起警觉，随后再组织集中盗刷，从中牟利。
警方在抓捕嫌疑人现场提取相关物证（图源：广州铁路公安处）
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花费1元，被盗刷上万
两条投诉牵出背后案件
2023年4月11日，广州铁路警方在梳理旅客诉求数据时发现，有两名旅客均是在乘车时被人以商品推销员的身份搭讪，诱导以每袋1元的价格通过POS机刷卡购买“促销”蓝莓等土特产，半个月后分别被盗刷3.8万元和1.87万元。
经调查，一陈姓男子进入了侦查员的视线范围。陈某在两名被害人乘坐的列车上均出现过，同时与诈骗前科人员张某交往密切，且案发前张某多次向陈某邮寄POS机。
根据前期侦查情况，广州铁路警方初步判断，陈某利用张某提供的POS机，在列车上搭讪其他旅客，在其警觉性降低后，谎称自己是商品推销员，可以提供“低价促销”商品，但需刷卡结算，以此窃取旅客信用卡相关数据后，有偿提供给张某进行盗刷取现。
图源：IC photo（图文无关）
这两起案件的背后
一定隐匿着一个庞大的信用卡诈骗网络
受骗群众遍布各地
涉案总价值高达1033万
经查，广州铁路公安局发现，2022年12月以来张某与卢某森、韦某平交往密切，3人多次同时出现在广东东莞、广西玉林等地。一个涉及多人、多地、多起案件的职业信用卡诈骗团伙逐渐浮出水面。
同时侦查员发现被害人的信用卡被异地盗刷后，资金几经周转，最终都流向了一名叫何某的男子，而何某又多次向卢某森大额转账。
专案组判断张某和卢某森应为全案的核心人员——
- 张某负责发展陈某等“下线”利用POS机窃取他人信用卡信息；
- 再由卢某森组织何某等人进行盗刷；
- 而韦某平负责与“下线”日常对接。
2023年4月下旬，专案组在大量侦查中获悉，该团伙准备对一批“养肥”的信用卡进行集中盗刷，金额高达120万元。专案组提前展开抓捕行动，相继捕获何某、陈某、卢某森、张某、韦某平。
到案后，专案组从涉案物品中提取、梳理信用卡信息1108条，经逐一电话核实，涉及全国25省83地市的1015名被害人，涉案总价值高达1033万。
同时发现，2022年8月以来，张某与深圳某企业高级技术员戴某柏联系紧密，二人多次互寄POS机、控制板等物品。戴某柏极有可能是该案提供POS机改装技术的关键人物。
17地抓捕组同时行动
85名涉案人员相继落网
2023年7月中旬，在公安部铁路公安局的统一指挥下，广东、浙江、广西、福建、河南等17地抓捕组同时行动，经过六个昼夜的连续奋战，戴某柏等85名涉案人员相继落网，9处窝点被成功捣毁，当场扣押POS机、手机、电脑等电子设备204台。
在有力的证据面前，团伙主要成员对参与实施信用卡诈骗的犯罪事实供认不讳。
公安机关查明，自2022年8月以来，张某、卢某森、韦某平和戴某柏通过网络结识后一拍即合，共同学习改装POS机和制作伪卡技术，将POS机改造为“傀儡POS机”。
通过偿还债务、提供“启动资金”、高额提成分赃等手段发展多名骨干成员，形成了一个成员固定、组织严密、分工明确的犯罪集团。该犯罪集团在全国多地及境外发展若干推广使用“傀儡POS机”、窃取信用卡信息和盗刷资金团伙，利用旅客列车、街头巷尾人员流动性大的特点，以低价出售土特产、铁锅或提供洗车服务等，实施信用卡诈骗等犯罪活动。
图源：IC photo（图文无关）
经过数月的持续侦办
目前广州铁路警方对该案侦查终结
已将犯罪嫌疑人
向检察机关移送审查起诉
临近春节了
骗子们花样百出地翻新各类“套路”
大家千万要擦亮眼睛
这些常见套路要警惕
1
虚假贷款、代办信用卡诈骗
行骗方式：骗子借年底开销大的时机，在通信工具上散播信息称可提供贷款、代办信用卡服务，等对方上当后再以“预付利息”，“保证金”等为由实施诈骗。
防骗提醒：需要申请贷款、办理信用卡时，请到正规机构申办贷款、办理信用卡，不相信来路不明的资金源。
2
虚假购物、服务诈骗
行骗方式：过年期间，商家纷纷推出各种年关优惠促销活动，对广大消费者来说，这也是集中购物的好时机。此时，一些诈骗分子抓住受害者轻信“跨年促销”活动的心理，伪装成各大网络购物平台，通过短信、微信向受害者发布优惠力度匪夷所思的“促销”信息，其内容实则是诱导消费者点击的“有毒链接”，目的就是为了窃取消费者的个人信息和银行卡余额。
防骗提醒：不要贪便宜，购物要去正规网站，或者到实体店购买。发现对方有问题可立即报警或举报其信息。
3
冒充客服诈骗
行骗方式：当受害人在网上购物，诈骗分子会冒充电商客服以受害人拍下的货品缺货、丢失、损毁等，现在可以办理退款、快递理赔为由，要求购买者提供银行卡号、密码等信息，进而实施诈骗。
防骗提醒：凡遇到此类来电，务必通过官方渠道核实，如对方要求视频通话或共享屏幕，都是诈骗，应立即挂断，不听不信不转账。
4
网络投资诈骗
行骗方式：骗子以有“内幕消息”“大师指导”“平台漏洞”等为由，营造投资赚钱的假象，推荐投资方案，诱导进行大额投入，从而实施诈骗。
防骗提醒：投资要到正规、有相应资质的金融和证券机构，不要轻信任何人的小道消息、内幕消息。
5
刷单返利诈骗
行骗方式：骗子发布网购刷单兼职信息，承诺在交易后立即返还购物费并有额外提成。刷前几单时，骗子会小额返利。刷单交易额变大后，骗子就会以各种理由拒不返款。
防骗提醒：不要轻信网络上“高佣金”、“先垫付”等兼职刷单信息，兼职一定要找正规网络平台，不要被高额报酬所迷惑，所谓“刷单”都是诈骗。
防范新型电信诈骗
牢记以下这八个“凡是”
▼
- 凡是网络交友诱导赌博、投资、理财的就是诈骗；
- 凡是刷单赚取佣金的就是诈骗；
- 凡是网络贷款提前交钱的就是诈骗；
- 凡是自称公检法要求汇款到安全账号的就是诈骗；
- 凡是网络购物称要退款交钱的就是诈骗；
- 凡是提升信用卡额度需要交钱的就是诈骗；
- 凡是客服索要银行卡信息及验证码的就是诈骗；
- 凡是冒充“领导”“亲友”网络要求转账的就是诈骗。
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来源：南方+
编辑：余思敏
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