证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-021
（上接B1201版）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、2023年度财务决算报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、2024年度财务预算报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、2023年度利润分配预案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023年度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2023年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
11、关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请授信额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、关于2024年度对外担保预计额度的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、关于2024年日常关联交易预计的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、关于会计政策变更的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。
17、关于2024年度董事薪酬方案的议案
表决结果：0票赞成， 0票弃权， 0票反对， 7票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、关于2024年度高管薪酬方案的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
19、关于召开2023年年度股东大会的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
20、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
21、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案
表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对， 4票回避。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。
22、关于2024年开展商品期货套期保值业务的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过了该议案，独立董事发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于2024年开展商品期货套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
23、关于制定《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《股东以及董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。
24、关于独立董事独立性情况的专项意见
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
25、关于公司2024年第一季度报告的议案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度报告》。
26、2024年第一季度利润分配预案
表决结果：7票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年第一季度利润分配预案公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
董事会
2024年4月27日
湖南科力远新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为人民币-68,145,303.25元，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币161,718,828.5元。公司2023年拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明
根据《公司章程》第一百六十二条第四项之规定，公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%或最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
鉴于2023年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第七次会议以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2024年4月25日召开的第八届监事会第四次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，同意该预案提交股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-032
湖南科力远新能源股份有限公司
关于2021年股票期权激励计划
第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就
及注销相应股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟注销股票期权数量：拟注销2021年股票期权激励计划第三个行权期所对应的股票期权1,255万份，拟注销2022年股票期权激励计划第一个行权期所对应的股票期权5,999万份。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：
一、股权激励计划批准及实施情况
（一）2021年股票期权激励计划
1、2021年2月20日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，独立董事发表了独立意见。
2、2021年2月20日，公司召开第七届监事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
3、2021年2月23日至2021年3月4日，公司对2021年股票期权激励计划激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会均未收到任何异议，无反馈记录。2021年3月5日，公司披露《科力远监事会关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-010）。
4、2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》。
5、2021年3月11日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-011）。
6、2021年3月16日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》，独立董事发表了独立意见。
7、2021年4月23日，公司披露《科力远关于调整2021年股票期权激励计划授予对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-026）。
8、2021年5月7日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-028）。
9、2021年8月24日，公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第七次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批次）的议案》，独立董事发表了独立意见。
10、2021年9月7日，公司披露《科力远关于调整2021年股票期权激励计划预留授予（第一批次）对象人数和份额的公告》（公告编号：2021-050）。
11、2021年9月25日，公司披露《科力远关于2021年股票期权激励计划预留授予（第一批次）登记完成的公告》（公告编号：2021-054）。
12、2022年5月18日，公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
13、2022年6月7日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-026）。
14、2022年10月10日，公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
15、2022年11月3日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-070）。
16、2023年4月27日，公司第七届董事会第三十次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
17、2023年5月17日，公司披露《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的更正公告》（公告编号：2023-022）。
18、2023年6月9日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-026）。
19、2023年9月18日，公司第七届董事会第三十五次会议和第七届监事会第二十二次会议审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》，独立董事发表了独立意见。
20、2023年10月20日，公司披露《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-064）。
21、2024年4月25日，公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期、2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》。
（二）2022年股票期权激励计划