(上接B1171版)
该议案需提交股东大会审议。
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
公司2023年度财务决算报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了德师报(审)字(24)第P06158号标准无保留意见的审计报告。2023年度公司实现营业总收入19.01亿元,较上年同比增长27.69%;归属于上市公司股东的净利润1.34亿元,同比增长31.43%。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为:公司制定的2023年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司董事会提出的利润分配预案。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-034)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
该议案需提交股东大会审议。
6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上刊登的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-033)。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
7、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》及《监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告的意见》。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
监事会
2024年4月27日
郑州千味央厨食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”或“千味央厨”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定,编制了截至2023年12月31日公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至2023年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况