证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-029
（上接B383版）
经审阅上述议案，我们认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四) 审议通过《董事会关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五) 审议通过《公司2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年年度报告》。
经审阅上述议案，我们认为：《公司2023年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(七) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于公司2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(八) 审议通过《公司2024年第一季度报告》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(九) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-037）。
经审阅上述议案，我们认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次计提减值准备能够更加客观公正地反映公司的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司及股东权益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(十) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2024-035）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
监事会
2024年4月20日
浙江圣达生物药业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.60元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润-54,062,928.21元，母公司实现净利润-50,775,497.63元，母公司期末累计可分配利润260,289,312.37元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本171,188,958股，公司回购专用证券账户中的股份数量为1,872,500股，扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为169,316,458股，以此计算合计拟派发现金红利10,158,987.48元（含税）。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 8,965,334.00元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购金额与公司 2023年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2023年度现金分红合计 19,124,321.48元。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因公司2023年度亏损，计算分红比例时所涉及的合并报表归属于上市公司股东净利润为负数，无法进行分红比列计算。因此，本次现金分红不计算分红比例。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月18日召开公司第四届董事会第十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见
公司于2024年4月18日召开公司第四届监事会第十次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。经审议，监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司未来资金需求等因素，现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-032
浙江圣达生物药业股份有限公司
2023年第四季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》（2022年修订）及《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十四号一一食品制造》（2022年修订）的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
注：公司主要产品中，维生素产品包括生物素（折纯）、叶酸（折纯）；生物保鲜剂产品包括乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸。
生物素（折纯）产量包含公司外购生物素粗品精制加工的生物素纯品。
二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格（不含税）变动情况
第四季度，公司主要产品维生素平均销售价格较上年同期下降33.31%，环比上涨1.40%；生物保鲜剂平均销售价格较上年同期下降11.50%，环比下降10.14%。
2、主要原材料价格（不含税）变动情况
第四季度，公司主要原材料三氨基盐平均采购价格较上年同期下降20.60%，环比上涨2.14%；对氨基盐平均采购价格较上年同期下降27.21%，环比上涨3.73%；白砂糖平均采购价格较上年同期上涨22.73%，环比下降0.77%；酵母粉平均采购价格较上年同期下降1.82%，环比上涨0.51%。
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2024年4月20日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2024-033
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于公司2024年度对外担保计划的