反诈防骗 | 和顺农商银行成功拦截一起电信诈骗案件
创始人
2024-03-14 14:08:56
近期，和顺农商银行城区支行成功拦截一起电信诈骗案件，并在与公安机关的协助配合下，有效劝阻3万元电信诈骗资金转移！
2024年3月1日，孙某到和顺农商银行城区支行柜台办理存单销户转入银行卡业务，存单销户后客户询问我行柜员是否可以跨行汇款，柜员告知客户需要收款人账号和名称，并询问客户汇款用途，但客户一直看手机，说话也支支吾吾，该行柜员感觉异常，于是叫来大堂经理配合，大堂经理反复询问客户是否认识对方，客户言辞闪躲，随后离去。
几分钟后客户再次返回该行柜台要求柜员帮其挂失银行卡，言语间客户坐立不安、神情紧张，大堂经理询问具体情况，客户表示在ATM取款时银行卡被吞，要求立即取卡并进行跨行汇款。通过仔细询问，该客户在快手点击不明链接与对方添加QQ好友后,对方引导其下载“手工汇”APP，并要求打588元周转资金，通过做任务获得收益。该客户在做任务期间，前后通过支付宝、农行手机银行、QQ等软件向对方打款共计17000元。
该行工作人员查看客户聊天记录发现，“手工汇”APP显示余额为-28130.37元，对方声称需要补齐此笔款项后才能取出先前投入的17000元，并要求客户尽快转账。该行工作人员怀疑该客户被电信诈骗，柜员稳住客户，以需要核实对方信息为由拖延时间，运营主管立即拨打110报警电话，在公安民警和该行工作人员的全力配合下，成功阻止了客户再次转账被骗。而此时，客户再次点击APP与对方联系，已将客户拉入黑名单。
山西农信将坚持不懈做好反诈工作，加大柜面人员各类案例培训，加强警银协作，继续秉承“贴心服务，真情相伴”的服务理念，以“控风险、优服务”为责任目标，努力为客户提供安全、优质的金融服务。
来源丨和顺农商银行
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