组团“薅羊毛”？7人非法获利16万元被刑事拘留
创始人
2024-01-19 08:39:23
银行与商家合作
经常有刷信用卡返利活动
不承想竟有不法分子
动起了“薅羊毛”的歪脑筋
民警接到某银行提供的线索
近期，该银行个别信用卡出现同一时间段内在全国多地商户集中刷卡消费的异常现象。
接到举报后
上海宝山警方立即启动
“警银联动”合作机制
通过分析这些
异常信用卡资金流
民警发现
这些信用卡
主要针对
特定品类商户的返利活动
如“旅游白金卡”
可订酒店返利
“养车白金卡”
可加油消费返利等
且这些信用卡均存在
突击消费
跨地域消费的情况
经进一步查询发现
在转账过程中
收款方储蓄卡
与付款方信用卡的持有人
多为同一人
据此
民警推断
其中可能存在
虚假消费套利的嫌疑
上海宝山警方
迅速成立专案组
根据持卡人信息
逐步锁定多名嫌疑人
在本市多地开展集中收网行动
抓获犯罪嫌疑人苏某等7人
当场缴获各类
“跳码”POS机11台
各类储蓄卡、信用卡共计179张
及作案手机19部
苏某等人到案后，对自己涉嫌诈骗的犯罪行为供认不讳。据犯罪嫌疑人交代：他们在信用卡返利促销活动中，为牟取不法利益，分别从亲朋好友处借得大量信用卡，并通过非法修改POS机代码，绑定自己名下的储蓄卡，冒充特定品类商户，进行虚假消费套现行为。足不出户，就能对全国多地的“商户”进行“刷卡”消费，从而“薅”取刷卡消费返利1%-1.5%的“羊毛”。
经初步统计，7人自2023年9月至今，人均刷卡百余次，非法获利共计16万元。
目前
7名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪
已被宝山警方依法刑事拘留
【来源：警民直通车上海】
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