原标题：横店集团得邦照明股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的 公告

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2024年4月9日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

3、登记地点：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司行政楼3楼310室

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：董佩

电话：0579-86312102

传真：0579-86563787

邮箱：stock@tospolighting.com.cn

3、联系地址：浙江省东阳市横店工业区科兴路88号横店集团得邦照明股份有限公司

4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2024年3月7日

附件1：授权委托书

授权委托书

横店集团得邦照明股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-006

横店集团得邦照明股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果相应计提资产减值准备87,862,155.23元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。具体情况如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

（一）本次计提资产减值准备的资产范围和金额

本次公司计提信用减值损失45,569,992.59元，资产减值损失42,292,162.64元，合计计提87,862,155.23元。

■

（二）本次资产减值准备的计提依据及构成

1、信用减值损失

2023年度公司计提应收账款、其他应收款、长期应收款、一年内到期的非流动资产信用减值损失金额45,569,992.59元。

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》：公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2、资产减值损失

2023年度公司计提存货、合同资产减值损失金额42,292,162.64元。

根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，确认损失准备。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

2023年度公司因上述事项拟计提资产减值准备合计87,862,155.23元，计入2023年度损益，考虑本期转回或转销等因素后，综合减少公司2023年度利润总额76,084,401.97元。本次计提减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。

三、审计委员会意见

审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则第8号一一资产减值》和公司相关会计政策的规定，符合公司资产实际状况，能够客观、真实、公允地反映公司当期财务状况和资产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意提交董事会审议。

四、监事会意见

监事会发表如下意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2024年3月7日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-009

横店集团得邦照明股份有限公司

关于2024年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

(被担保人名称：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内部分子公司，不属于公司关联方。

(本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计2024年度为全资及控股子公司提供担保总额度不超过16亿元人民币。截至公告披露日，公司为全资及控股子公司提供的担保余额为7.3亿元人民币。

(本次担保是否有反担保：无

(对外担保逾期的累计数量：无

(特别风险提示：2024年度公司预计为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为不超过15亿元人民币。敬请投资者注意风险。

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保基本情况

为保障公司及子公司日常生产经营及有关项目的延续性，公司及子公司在2024年度仍需向银行申请授信。根据2024年度经营计划及各子公司的业务发展状况，公司及子公司拟自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币28亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。同时公司为子公司在上述授信额度内的16亿元提供担保，其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供担保总额度不超过15亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供担保总额度不超过1亿元。具体情况如下：

■

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

横店集团得邦照明股份有限公司（不含子公司）的授信由公司控股股东横店集团控股有限公司提供担保，公司未提供反担保。

在年度计划总额的范围内，公司与各子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间、各授信银行之间的授信金额和担保额度可相互调剂使用，公司与各子公司之间可共享额度。子公司内部调剂担保额度，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审批时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

（二）履行的内部决策程序

公司于2024年3月5日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请银行授信额度的议案》、《关于公司2024年度对外担保额度计划的议案》，同意在上述额度及有效期内发生的具体授信和担保事项，提请股东大会授权董事长对具体事项作出审批，并授权公司、子公司的董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

上述议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

单位：万元

■

二、被担保人基本情况

（一）浙江横店得邦进出口有限公司

注册资本为人民币15,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为倪强，注册地址为浙江省东阳市横店镇工业园区，经营范围为许可项目：货物进出口；技术进出口。一般项目：橡胶制品销售；电子元器件批发；塑料制品销售；机械设备销售；家用电器销售。截止2023年12月31日，资产总额229,233.37万元，净资产23,207.65万元，营业收入302,193.84万元，净利润5,049.72万元（经审计）。

（二）瑞金市得邦照明有限公司

注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为节能灯及照明电器、电子产品制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁、自营进出口业务。截止2023年12月31日，资产总额69,036.85万元，净资产17,316.43万元，营业收入184,668.08万元，净利润13,732.62万元（经审计）。

（三）瑞金市得明光电科技有限公司

注册资本为人民币300.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为聂李迅，注册地址为江西省瑞金市经济技术开发区胜利大道北侧，经营范围为电子镇流器、节能灯及照明电器、电子产品（不含电子出版物）制造、销售；照明生产设备及本企业场地租赁；自营进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年12月31日，资产总额11,708.92万元，净资产650.72万元，营业收入23,163.25万元，净利润153.34万元（经审计）。

（四）浙江得邦车用照明有限公司

注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省金华市东阳市横店镇东永路8号（10号厂房），经营范围为车用照明产品的生产、研发、设计和销售；货物及技术进出口。截止2023年12月31日，资产总额20,622.81万元，净资产5,873.06万元，营业收入38,345.28万元，净利润2,697.61万元（经审计）。

（五）东阳得邦光电有限公司

注册资本为人民币1,000.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为孙玉民，注册地址为浙江省东阳市横店镇东永路8号，经营范围为灯具与驱动电源的制造、研发、设计与销售。截止2023年12月31日资产总额8,279.51万元，净资产3,681.20万元，营业收入21,140.00万元，净利润297.02万元（经审计）。

（六）横店集团浙江得邦公共照明有限公司

注册资本为人民币15,200.00万元，公司出资比例为100%，法定代表人为杜国红，住所为浙江省东阳市横店电子工业园区，经营范围为：LED照明灯具产品及配件、电子元器件的设计、制造、销售；灯杆、高低压配电设备、计算机硬件设备、喷泉设备、雾森设备、音响设备、通信设备（不含卫星地面接收设施、无线电发射设备）、建筑材料（不含木材）、五金交电产品的销售；照明成套系统、智慧城市管理系统及智能控制系统的技术开发、技术服务、咨询及转让；计算机信息系统集成；应用软件开发销售；多媒体技术的开发、转让；设计、制作、代理、发布国内各类广告；城市及道路照明工程、室内外照明工程、舞台灯光及音响设备工程、园林绿化及生态景观工程、高低压电气及送变电工程、户外装饰工程、电子与智能化工程、节能系统工程的设计、安装施工、咨询及技术服务；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2023年12月31日资产总额35,284.28万元，净资产8,899.96万元，营业收入17,933.25万元，净利润-3,031.77万元（经审计）。

（七）上海良勤实业有限公司

注册资本为人民币9,333.33万元，公司出资比例为70%，法定代表人为孙玉民，注册地址为上海市金山区张堰镇振康路555号，经营范围为汽车灯具、汽车内饰、模具制造，从事汽车零部件检测领域内的开发、技术服务、技术咨询，道路货物运输（普通货运，除危险化学品）。截止2023年12月31日资产总额24,428.81万元，净资产12,807.73万元，营业收入25,949.03万元，净利润988.47万元（经审计）。

三、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司2024年度拟提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东大会审议通过后生效。在担保预计额度内发生具体担保事项时，公司将在相关公告中披露担保协议主要内容。

四、担保的必要性和合理性

公司为子公司提供担保额度是为了满足子公司生产经营和战略发展需要，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，目前以上子公司运作正常，不存在重大诉讼，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险可控。

五、董事会意见

公司所属子公司经营状况和资信良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2024年度申请银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。公司以预计年度担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述议案经公司第四届董事会第九次会议审议通过，仍需提交公司股东大会审议。

上述银行授信及为子公司在授信额度内的借款提供担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由相关公司与银行共同协商确定。待公司2023年年度股东大会审议通过后，在额度范围内，授权公司及各子公司的董事长与金融机构签署《借款合同》、《保证合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

六、累计对外担保及逾期担保的情况

公司及控股子公司预计年度对外担保额度为160,000万元，截至本公告披露日实际发生担保额（已使用的担保额度）为73,000万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的45.10%、20.58%。上市公司对控股子公司预计年度担保额度为160,000万元，截至本公司披露日实际发生担保额为73,000万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的45.10%、20.58%。其中公司对资产负债率超过70%的控股子公司实际发生担保额为68,000万元，占上市公司最近一期经审计净资产的19.17%。除上述担保外，公司及控股子公司无其他对外担保，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2024年3月7日

证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2024-011

横店集团得邦照明股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本议案仍需提交股东大会审议

● 本次日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司产生重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2024年3月5日在公司会议室召开，以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司决策程序规定，本事项仍需提交股东大会审议。关联股东横店集团控股有限公司、浙江横店进出口有限公司、金华德明投资合伙企业（有限合伙）、浙江横润科技有限公司应当回避表决。

公司第四届董事会独立董事第一次专门会议事先审核了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：本次日常关联交易预计是公司日常业务经营所需，该关联交易有利于公司实现价值最大化，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，不会对公司独立性产生影响，公司业务也不会因为上述交易而对关联人形成依赖。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

上述2023年度预计关联交易金额经公司2022年年度股东大会审议通过，关联交易额度授权有效期自公司2022年年度股东大会决议通过之日起12个月内。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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本次关联交易的预计额度授权有效期自公司2023年年度股东大会决议通过之日起12个月内。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系

1、东阳市横店自来水有限公司，统一社会信用代码91330783785666557Y；成立日期：2006年2月23日；注册地址为东阳市横店镇医学路85号五楼；法定代表人为胡江彬；注册资本为525万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：水资源开发利用，自来水生产、供应，自来水管道安装、维修，管件及水表批发、零售。截至2023年12月31日，其总资产22,029.48万元，净资产7,395.68万元，主营业务收入6,807.32万元，净利润2,241.44万元（未审计）。

横店控股持有东阳市横店自来水有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

2、浙江好乐多商贸有限公司，统一社会信用代码913307836938752392；成立日期：2009年9月16日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛南街1号-1；法定代表人为金庆伟；注册资本为3,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；游乐园服务；建筑装饰材料销售；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；办公设备耗材销售；家用电器销售；电子产品销售；电动自行车销售；皮革制品销售；纸制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；品牌管理；货物进出口；广告发布；停车场服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；单用途商业预付卡代理销售；商业综合体管理服务；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：食品销售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；烟草制品零售；燃气经营；游艺娱乐活动；房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2023年12月31日，其总资产96,260.08万元，净资产32,199.53万元，主营业务收入59,415.97万元，净利润420.82万元（未审计）。

横店控股持有浙江好乐多商贸有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

3、浙江横店影视城有限公司，统一社会信用代码91330783742922514J；成立日期：2001年10月24日；注册地址为浙江横店影视产业实验区万盛街；法定代表人：桑小庆；注册资本为人民币50,160万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：一般项目：游览景区管理；园区管理服务；会议及展览服务；游乐园服务；电影摄制服务；餐饮管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；文化场馆管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：住宿服务；餐饮服务；诊所服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2023年12月31日，其总资产1,181,368.77万元，净资产470,362.96万元，主营业务收入263,779.85万元，净利润21,629.66万元（未审计）。

横店控股持有浙江横店影视城有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

4、东阳市燃气有限公司，统一社会信用代码91330783717672170D；成立日期：1999年11月10日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人为胡江彬；注册资本为人民币5,000万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：许可项目：燃气经营；特种设备设计；特种设备安装改造修理；道路货物运输（含危险货物）；特种设备检验检测服务；燃气燃烧器具安装、维修；移动式压力容器/气瓶充装；燃气汽车加气经营；各类工程建设活动；危险化学品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；非电力家用器具销售；阀门和旋塞销售；电子过磅服务；供暖服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2023年12月31日，其总资产67,577.09万元，净资产20,633.81万元，主营业务收入89,059.18万元，净利润4,047.45万元（未审计）。

横店控股持有东阳市燃气有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

5、东阳市横店污水处理有限公司，统一社会信用代码91330783738437540B；成立日期：2000年3月1日；注册地址为浙江省东阳市横店工业区；法定代表人张洪成；注册资本人民币5,000万元；公司性质为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：污水处理。截至2023年12月31日，其总资产7,824.44万元，净资产-6,630.04万元，主营业务收入6,808.22万元，净利润131.63万元（未审计）。

横店控股持有东阳市横店污水处理有限公司100%股权，故与本公司同受横店控股控制，从而与本公司构成关联方，符合《股票上市规则》6.3.3 条第（二）项规定的情形。

6、横店集团控股有限公司，统一社会信用代码91330783717672584H；成立日期：1999年11月22日；注册地址为浙江省东阳市横店镇万盛街42号；法定代表人为徐永安；注册资本500,000万元；公司性质为其他有限责任公司；经营范围：一般项目：控股公司服务；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；磁性材料生产；光伏设备及元器件制造；电机制造；电子专用材料制造；照明器具制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；游览景区管理；电影摄制服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：药品生产；农药生产；第三类医疗器械生产；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；房地产开发经营；电影放映；电影发行；旅游业务；广播电视节目制作经营；通用航空服务；民用机场经营；货物进出口；技术进出口；燃气经营；发电、输电、供电业务；医疗服务；自来水生产与供应(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。截至2023年9月30日，其总资产10,693,658.77万元，净资产4,134,553.31万元，主营业务收入5,404,862.50万元，净利润444,978.30万元（未审计）。