分16次转出6万余元，男子身陷刷单返利骗局_资讯

创始人

2024-03-01 19:48:27

记者张国桐

6万余元分16次转账，结果竹篮打水一场空。近日，家住济南长清区的郭刚（化名）发现，在投入资金并按照客服要求完成操作后，不仅没有返利，就连本金也无法提现了。对此，他立即向警方报了案。

“当时我在微信群里看到一个链接，出于好奇我就点进去了，发现链接对应的是刷单返利活动。”郭刚回忆，进入链接后，他与客服进行了沟通，之后他就按照对方推荐下载了一款App。

下载软件后，他根据“客服人员”的指示，把6.4万元分16次转入指定账户中。事后，他以为对方会按程序给予返利，结果对方竟然突然消失了。

根据资金流动情况，长清警方经过研判，将目标锁定在银行卡卡主杨某身上。之后，警方又顺线侦查，最终查明卡主杨某背后竟暗藏着一个由四人组成的洗钱团伙。

据悉，该洗钱团伙在诈骗成功后，会迅速进行资金提现，然后立即把被骗资金汇给境外诈骗团伙，并从中赚取提成。

按照该犯罪团伙的作案规律，警方运用多种手段，最终成功打掉这一组织严密的洗钱犯罪团伙。

该犯罪团伙中，王某、杨某、薛某、郑某等四名犯罪嫌疑人分工明确，有“专职卡探”还有“专职卡农”。所谓的“卡农”是指提供银行卡者，而“卡探”则为检验和确定银行卡是否能使用的人。

据犯罪嫌疑人交代，他们通过非法聊天软件与境外诈骗团伙建立联络渠道，从而帮助电信网络诈骗团伙进行洗钱。目前，四名犯罪嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

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